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路透中國警方凍結托克兩個銀行賬戶

发布时间:2019-11-19 03:59:57

路透:中国警方冻结托克两个银行账户

据路透,瑞士大宗商品交易巨头托克的两个银行账户遭到中国警方冻结,因该账户与一起3200万美元的汽油贸易欺诈案有关

路透消息源称,该案件缘起于中国大宗商品交易商青岛联合能源公司(QUE)向警方报案,称一名叫张伟(音译)的交易员在未经他们允许的情况下,使用该公司的信用证来处理个人交易损失,致使公司损失3200万美元

路透援引托克的消息源称,张伟自2011年开始与托克进行衍生品进行交易,并用当地政府背景的信贷用作抵押截至2013年底,他累计亏损了超过3200万美元为了处理这笔损失,他与托克的田姓员工及其新加坡团队合作,同意了托克的一项融资计划

他使用青岛联合能源公司的信用证作抵押,以市场价格从托克那里买入70万桶汽油,然后将他们以3200万美元的折扣返卖给托克

早在2014年12月,路透就报道称托克的一名田姓员工因涉嫌该欺诈案而被中国警方逮捕,该员工自8月其就一直被拘留在河北沧州

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